Акционерам
Утвержден решением Совета директоров АО «Теплоцентраль Белокуриха»
(Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров б/н от 07.09.2020)
ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ:
УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «Теплоцентраль Белокуриха»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Теплоцентраль Белокуриха»
Место нахождения Общества: Алтайский край, г. Белокуриха.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (ряда взаимосвязанных сделок).
2. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ряда взаимосвязанных сделок).
Дата проведения собрания: «30» сентября 2020 года.
Место проведения: 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д. 2, АО «Теплоцентраль Белокуриха» (помещение актового зала).
Время проведения общего собрания акционеров: начало: начало регистрации: 13 часов 15 минут; начало собрания: 13 часов 30 минут.
Место проведения регистрации участников общего собрания акционеров: 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д. 2, АО «Теплоцентраль Белокуриха» (помещение актового зала).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 20.09.2020г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа общества по адресу: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д.2, АО «Теплоцентраль Белокуриха». Указанная информация также предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
СООБЩЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Теплоцентраль Белокуриха»
Совет директоров АО «Теплоцентраль Белокуриха» принял решение внести следующие изменения в Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров АО «Теплоцентраль Белокуриха», которое было опубликовано 23.03.2020г. о созыве годового общего собрания акционеров на 14.04.2020г.:
1. В целях создания наиболее комфортных условий для участия в собрании акционеров изменить место регистрации участников годового собрания акционеров и место проведения годового общего собрания акционеров:
Новое место проведения 14.04.2020г. собрания: 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д. 2, АО «Теплоцентраль Белокуриха» (помещение актового зала).
(считать недействительным ранее указанное место проведения собрания: Алтайский край, г.Барнаул, ул.Чкалова, дом53А, 3-й этаж, Регистратор «Акционер» – филиал ООО СР «Реком»).
Новое место проведения регистрации участников общего собрания акционеров:
659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д. 2, АО «Теплоцентраль Белокуриха» (помещение актового зала).
(считать недействительным ранее указанное место проведения регистрации участников собрания: Алтайский край, г.Барнаул, ул.Чкалова, дом53А, 3-й этаж, Регистратор «Акционер» – филиал ООО СР «Реком»).
2. В связи с отсутствием технической возможности сформировать по состоянию на 30.03.2020г. список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, внести изменения, и определить следующую дату:
Новая дата: Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (которое состоится 14.04.2020г.) – 27.03.2020г.
Решения, принятые ранее Советом директоров в отношении предварительного утверждения годового отчета, утверждения годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли и убытков по итогам 2019, распределение прибыли и убытков прошлых лет; рекомендации по назначению аудитора, а также решение по утверждению списка кандидатов для избрания в Совет директоров акционерного общества, а также дата, время проведения собрания, повестка дня и прочее - остаются без изменений.
Ниже для информации текст уведомления о проведении собрания акционеров с учетом внесенных изменений:
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Теплоцентраль Белокуриха»
Место нахождения Общества: Алтайский край, г. Белокуриха.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2019 года и распределение прибыли и убытков прошлых лет.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2020 год.
Дата проведения собрания: «14» апреля 2020 года.
Место проведения: 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д. 2, АО «Теплоцентраль Белокуриха» (помещение актового зала).
Время проведения общего собрания акционеров: начало: начало регистрации: 11 часов 30 минут; начало собрания: 12 часов 00 минут.
Место проведения регистрации участников общего собрания акционеров: 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д. 2, АО «Теплоцентраль Белокуриха» (помещение актового зала).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 27.03.2020г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа общества по адресу: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д.2, АО «Теплоцентраль Белокуриха», ежедневно в рабочие дни с 10часов до 17 часов. Указанная информация также предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Теплоцентраль Белокуриха»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Теплоцентраль Белокуриха»
Место нахождения Общества: Алтайский край, г. Белокуриха.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2019 года и распределение прибыли и убытков прошлых лет.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2020 год.
Дата проведения собрания: «14» апреля 2020 года.
Место проведения: 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д. 2, АО «Теплоцентраль Белокуриха» (помещение актового зала).
Время проведения общего собрания акционеров: начало: начало регистрации: 11 часов 30 минут; начало собрания: 12 часов 00 минут.
Место проведения регистрации участников общего собрания акционеров: 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д. 2, АО «Теплоцентраль Белокуриха» (помещение актового зала).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 27.03.2020г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа общества по адресу: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д.2, АО «Теплоцентраль Белокуриха», ежедневно в рабочие дни с 10часов до 17 часов. Указанная информация также предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Теплоцентраль Белокуриха»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Теплоцентраль Белокуриха»
Место нахождения Общества: Алтайский край, г. Белокуриха.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2019 года и распределение прибыли и убытков прошлых лет.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2020 год.
Дата проведения собрания: «23» апреля 2020 года.
Место проведения: Алтайский край, г.Барнаул, ул.Чкалова, дом53А, 3-й этаж, Регистратор «Акционер» – филиал ООО СР «Реком».
Время проведения общего собрания акционеров: начало регистрации: 11 часов 30 минут; начало собрания: 12 часов 00 минут.
Место проведения регистрации участников общего собрания акционеров: Алтайский край, г.Барнаул, ул.Чкалова, дом53А, 3-й этаж, Регистратор «Акционер» – филиал ООО СР «Реком».
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 13.04.2020г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа общества по адресу: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д.2, АО «Теплоцентраль Белокуриха», ежедневно в рабочие дни с 10 часов до 15 часов. Указанная информация также предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Теплоцентраль Белокуриха»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Теплоцентраль Белокуриха»
Место нахождения Общества: Алтайский край, г. Белокуриха.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2019 года и распределение прибыли и убытков прошлых лет.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2020 год.
Дата проведения собрания: «14» апреля 2020 года.
Место проведения: Алтайский край, г.Барнаул, ул.Чкалова, дом53А, 3-й этаж, Регистратор «Акционер» – филиал ООО СР «Реком».
Время проведения общего собрания акционеров: начало: начало регистрации: 11 часов 30 минут; начало собрания: 12 часов 00 минут.
Место проведения регистрации участников общего собрания акционеров: Алтайский край, г.Барнаул, ул.Чкалова, дом53А, 3-й этаж, Регистратор «Акционер» – филиал ООО СР «Реком».
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 30.03.2020г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа общества по адресу: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д.2, АО «Теплоцентраль Белокуриха», ежедневно в рабочие дни с 10часов до 17 часов. Указанная информация также предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «Теплоцентраль Белокуриха»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Теплоцентраль Белокуриха»
Место нахождения Общества: Алтайский край, г. Белокуриха.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (ряда взаимосвязанных сделок).
2. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ряда взаимосвязанных сделок).
3. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Теплоцентраль Белокуриха» в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Генеральном директоре АО «Теплоцентраль Белокуриха» в новой редакции.
Дата проведения собрания: «05» марта 2020 года.
Место проведения: 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д. 2, АО «Теплоцентраль Белокуриха» (помещение актового зала).
Время проведения общего собрания акционеров: начало: начало регистрации: 14 часов 15 минут; начало собрания: 14 часов 30 минут.
Место проведения регистрации участников общего собрания акционеров: 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д. 2, АО «Теплоцентраль Белокуриха» (помещение актового зала).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 24.02.2020г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа общества по адресу: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д.2, АО «Теплоцентраль Белокуриха». Указанная информация также предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «Теплоцентраль Белокуриха»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Теплоцентраль Белокуриха».
Место нахождения Общества: Алтайский край, г. Белокуриха.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Определение количества, номинальной стоимости и категорий (типов) объявленных акций АО «Теплоцентраль Белокуриха».
2. Утверждение Устава АО «Теплоцентраль Белокуриха» в новой редакции.
2. Увеличение уставного капитала АО «Теплоцентраль Белокуриха» путем размещения дополнительных акций.
Дата проведения собрания: «05» марта 2020 года.
Место проведения: 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д. 2, АО «Теплоцентраль Белокуриха» (помещение актового зала).
Время проведения общего собрания акционеров: начало: начало регистрации: 13 часов 30 минут; начало собрания: 14 часов 00 минут.
Место проведения регистрации участников общего собрания акционеров: 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д. 2, АО «Теплоцентраль Белокуриха» (помещение актового зала).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 24.02.2020г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа общества по адресу: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д.2, АО «Теплоцентраль Белокуриха». Указанная информация также предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
Протокол об итогах голосования внеочередного общего собрания акционеров от 10.02.2020 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «Теплоцентраль Белокуриха»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Теплоцентраль Белокуриха»
Место нахождения Общества: Алтайский край, г. Белокуриха.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров АО «Теплоцентраль Белокуриха».
2. Об избрании Совета директоров АО «Теплоцентраль Белокуриха».
Дата проведения собрания: «10» февраля 2020 года.
Место проведения: 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д. 2, АО «Теплоцентраль Белокуриха».
Время проведения общего собрания акционеров: начало: начало регистрации: 11 часов 30 минут; начало собрания: с 12 часов 00 минут.
Место проведения регистрации участников общего собрания акционеров: 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д. 2, АО «Теплоцентраль Белокуриха».
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д. 2, АО «Теплоцентраль Белокуриха».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: Заполненные бюллетени принимаются по «07»февраля 2020 г. включительно.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 30.12.2019г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров – предложения должны поступить не позднее чем 10.01.2020г. включительно.
Утвержден решением Совета директоров АО «Теплоцентраль Белокуриха»
(Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров б/н от 09.12.2019)
Отчет годового общего собрания акционеров от 11.04.2018 г.
Протокол годового общего собрания акционеров от 27.11.2015 г.